1.股東會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司2025年度虧損撥補表承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司2025年度財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案。
(2) 初次上市(櫃)前現金增資請原股東放棄優先認購權案。
(3) 「取得或處分資產處理程序」修改案。
(4) 「資金貸與他人作業管理辦法」修改案。
(5) 「背書保證作業管理辦法」修改案。
(6) 「衍生性金融商品交易管理辦法」修改案。
(7) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無