1.董事會決議日期:114/04/23
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號
(福華文教會館203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國113年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3)民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認113年度營業報告書及財務報表案
(2).承認113年度盈虧撥補案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3).解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。