1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:臺中市西屯區工業區35路18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4) 本公司 113 年私募普通股辦理情形報告
(5) 本公司不繼續辦理113年度限制員工權利新股案（新增）
(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案（新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）」案（新增）
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案（新增）
(4)修訂本公司「資金貸與他人程序」案（新增）
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案（新增）
(6)本公司擬辦理私募普通股案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面
向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年4月11日
至114年4月21日止，凡有意提案或提名董事候選人之股東請於114年4月21日17
時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：新北市中和區中山
路二段332巷37號11樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月28日至
114年6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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