1.臨時股東會日期:114/01/20
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過本公司擬申請股票上市案。
(8)通過辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。
(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案。
(10)第三屆董事選舉案，當選名單如下:
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏
董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾
董 事 萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來
獨立董事 林子綾
獨立董事 周賜程
獨立董事 賴信忠
(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。