1.發生變動日期:113/12/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：張美玲
董事：林麗芳
董事：張啟峰
董事：游永桂
監察人:鄭惠敏
監察人:楊傳恩
4.舊任者簡歷:
董事：王傳世/松川精密股份有限公司董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：張美玲/元紇投資股份有限公司董事長
董事：林麗芳/文成投資股份有限公司董事長
董事：張啟峰/雄英開創投資股份有限公司董事長
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
監察人:鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
監察人:楊傳恩/松茂國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世
董事：吳頌仁
董事：劉德紹
董事：鄭惠敏
董事：游永桂
獨立董事：于卓民
獨立董事：李易諭
獨立董事：蔡明宏
獨立董事：盧佳琪
6.新任者簡歷:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世/松川精密股份有限公司
董事長兼總經理
董事：吳頌仁/松川精密股份有限公司副董事長兼執行副總經理
董事：劉德紹/松川精密股份有限公司董事兼財務副總經理
董事：鄭惠敏/鄭朱地政士事務所負責人
董事：游永桂/閎鼎資本股份有限公司董事總經理
獨立董事：于卓民/長庚大學工商管理學系教授兼管理研究所所長
獨立董事：李易諭/政治大學企業管理學系所兼任副教授
獨立董事：蔡明宏/中央研究院人文社會科學研究中心副研究員
獨立董事：盧佳琪/國立中央大學會計所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事：木公川股份有限公司代表人王傳世，
選任時持有股數:14,752,769股
董事：吳頌仁，選任時持有股數:88,611股
董事：劉德紹，選任時持有股數:17,444股
董事：鄭惠敏，選任時持有股數:393,000股
董事：游永桂，選任時持有股數:0股
獨立董事：于卓民，選任時持有股數:0股
獨立董事：李易諭，選任時持有股數:0股
獨立董事：蔡明宏，選任時持有股數:0股
獨立董事：盧佳琪，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:113/12/19
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。